本站消息,9 月 30 日,据 BBC 报道,6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏昨日在伦敦南华克刑事法庭认罪,承认非法获取和持有加密货币相关罪行,2014 年至 2017 年间,她在中国领导了一场大规模诈骗,欺诈超 12.8 万名受害者,并将所得资金存储在比特币资产中。钱志敏在被捕前的五年一直在「逃避司法追捕」,使用虚假证件逃离中国并进入英国,试图通过购买房产洗白盗窃资金。钱志敏目前被拘留等待宣判,宣判日期尚未确定。
昨日已有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证,多名中国受害者将在中国天津的法院远程视频出庭作证。此案涉及跨境洗钱、加密资产追索等问题,被视为数字货币时代对跨境金融犯罪监管和治理的里程碑式考验。钱志敏被控通过天津蓝天格锐电子科技有限公司在 2014-2017 年间以庞氏骗局类「投资理财」产品非法集资约 430 亿元人民币,受害者达 13 万人。
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