本站消息,11 月 24 日,韩国金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)继 Dunamu 之后,预计将依次对 Korbit、Gopax、Bithumb、Coinone 等实施制裁,韩国国内虚拟资产交易平台违反反洗钱义务的制裁预计将接连展开,目前正在进行法理审查和制裁审议委员会召开等制裁程序。
交易平台们的违法行为如 KYC 违反、疑似交易未报告等大致相似,因此制裁力度预计不会有太大差异。今年 2 月,FIU 以特金法违反为由,对 Dunamu 代表发出谴责警告,实施 3 个月新客户出入金暂停等中度处罚,此后又征收了 352 亿韩元罚金。FIU 的制裁年内难以完成,预计明年上半年将完成大多数制裁。
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