本站消息,10 月 23 日,据 The Block 报道,加拿大金融犯罪监管机构对加密货币交易平台 Cryptomus 处以创纪录的 1.7696 亿加元(约 1.262 亿美元)罚款,原因是其违反了反洗钱及制裁相关规定。这是该机构历史上最大的一笔罚款。
加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)表示,这家注册于不列颠哥伦比亚省、正式名称为 Xeltox Enterprises Ltd. 的运营方,在 2024 年 7 月未报告超过 1000 笔可疑交易,这些交易涉及暗网市场、与儿童性虐待材料相关的钱包、欺诈、勒索软件支付及规避制裁等活动。
此外,FINTRAC 还发现,该平台在 2024 年 7 月至 12 月期间未申报来自伊朗的 7557 笔资金转移,以及 1518 笔超过 1 万加元的大额加密货币交易。监管机构指出,Cryptomus 缺乏完善的「KYC」程序和风险评估机制,其合规计划被评为「不完整且不充分」。
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