本站消息,11 月 19 日,据 Decrypt,美国司法部宣布,一名化名「Shrek」的 45 岁加州男子 Kunal Mehta 已认罪,承认违反《有组织犯罪控制法》(RICO)并参与洗钱至少 2500 万美元加密货币。
Mehta 为该团伙第八名认罪者,曾提供加密转现金及代持豪车等洗钱服务,并曾携带约 50 万美元现金交付共犯。该团伙自 2023 年起通过社工与入侵手段盗取总计 2.63 亿美元加密资产,涉案资金被用于购买夜店服务、奢侈品及房产等。检方文件列出拟没收车辆共 28 辆,包括 7 台兰博基尼、3 台法拉利、1 台劳斯莱斯和 1 台迈凯伦。全案共起诉 13 人,部分成员作案时仅 18 岁。
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