本站消息,10 月 29 日,据《21 世纪经济报道》,北京市人民检察院重磅发布《金融检察高质效履职典型案例》,其中包括借助虚拟货币变相买卖外汇案,涉案超 11 亿元。
据查明,2023 年 1 月至 8 月间,林某甲受他人指使,伙同林某乙、夏某某、包某某、陈某某,利用 5 人名下多张银行卡,接收非法换汇组织「上家」对接的客户(如刘某等人)转入的大量资金。该团伙以虚拟货币为「桥梁」实现了资金跨境转移的不法目的:林某甲等人通过实际控制的多个泰达币(USDT)交易平台账户,将接收的人民币转化为 USDT,再经平台交易完成资金跨境转移,实质实施变相买卖外汇行为,并从中牟利。据通报,该团伙非法经营总额达人民币 11.82 余亿元,其中夏某某、包某某等 5 名成员参与数额介于 1.49 余亿元至 4.69 余亿元。
2025 年 3 月 21 日,北京市海淀区人民法院作出一审判决,5 名被告人均因犯非法经营罪被判处有期徒刑两年至四年不等,并处相应罚金。目前各被告人均认罪认罚,未提出上诉,判决已正式生效。
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